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舒蘭農商行為反洗錢增添名助力

2024/2/15  文章來源:第一金融網  作者:田榮義
文章簡介:

     去年以來,舒蘭農商銀行高度重視反洗錢工作,從培訓、教育、監測、檢查四個角度為切入點,多維度提高反洗錢工作質量,實現反洗錢工作常態化。 

    一是通過組織員工系統學習《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等法律法規及規章制度,掌握反洗錢管理的基本原則、風險管理、員工行為等基礎要求,提升員工的合規意識、反洗錢工作能力及案防水平。二是通過深入集市、社區、企業,介紹洗錢犯罪的危害、常用手段、網絡洗錢犯罪的特點、如何防范洗錢犯罪,教育民眾拒絕出租、出借、出售銀行卡、身份證、賬戶,提高民眾反洗錢思想覺悟和防范遏制洗錢的能力。三是要求工作人員做實客戶身份識別環節,特別是對大額存取款、轉賬及現金匯款、開戶等業務,嚴格進行客戶身份證件聯網核查,杜絕為身份不明的客戶提供金融服務或為其開立匿名賬戶和假名賬戶。同時嚴格執行大額交易和可疑交易報告制度,規范反洗錢上報工作,從源頭上防范洗錢行為的發生。四是通過檢查個人客戶開戶資料、單位客戶開戶資料、大額支付交易、司法凍結扣劃等方面,進一步規范反洗錢業務操作和流程管理,提升基層網點自身風險防控能力,切實做到邊查邊改、立查立改,確保整改工作落實到位,有效防控洗錢風險。


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